比特币日益成为洗钱、贩毒等犯罪活动的工具

姑苏晚报 2017-09-14 11:13

据澎湃新闻13日晚，中国互联网金融协会发布了关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示。

近年来，比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，形成了不可忽视的金融和风险隐患。

中国互联网金融协会指出，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。

中国互联网金融协会表示，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件，投资者须自行承担投资风险。不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险。